1000 firm obracało fałszywymi fakturami za 1 mld zł. KAS i CBA w akcji
Krajowa Administracja Skarbowa z województwa mazowieckiego współpracując z CBA, rozbiła potężną grupę, która zarabiała na obrocie lewymi fakturami. Do tej pory zatrzymano 33 osoby, aż 78 usłyszało zarzuty.

- Martyna Kowalska
- /
- 29 października 2021
Obrót fałszywymi fakturami
Scenariusz działań przestępców był podobny, jak w dziesiątkach innych, podobnych spraw. Skala jednak jest gigantyczna. W tym przestępstwie chodziło o wystawianie faktur w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, osoby uczestniczące w procederze chciały obniżyć należne podatki.
Krótko mówiąc, dokumenty sprzedaży, które znalazły się pod lupą śledczych, dotyczyły nieprzeprowadzonych transakcji. Głównie chodziło o zakup i sprzedaż różnorakich usług – transportowych, budowlanych, IT oraz obrotu towarami.
Kolejna karuzela podatkowa „wykręciła” 11 mln zł z VATMikołaj Frączak
Ok. 1000 firm na celowniku KAS i CBA
Jak ustalili śledczy, przestępczą grupę tworzyła cała sieć firm. Krajowa Administracja Skarbowa podaje w przybliżeniu, że chodzi tutaj o około 1000 podmiotów. Aby udokumentować przestępczy proceder, służby pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dokonały przeszukań w ponad 100 lokalach mieszkalnych, siedzibach firm oraz tzw. miejscach przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.
W jakich województwach obracano fałszywymi fakturami?
Krajowa Administracja Skarbowa ujawnia, że wspomniana akcja przeprowadzona została na terenie aż sześciu regionów, tj w woj. mazowieckim, śląskim, małopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim.
Zatrzymania ws. lewych faktur
Jak wynika z najnowszego komunikatu służb, zatrzymano 33 osoby. „W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na poczet grożących im kar – ok. 7,5 mln zł”- informuje Krajowa Administracja Cyfrowa.
Obecnie w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie prowadzonych jest około 130 kontroli wobec podmiotów, które mają związek ze sprawą. Pozostałych uczestników tego procederu czekają kontrole ze strony organów podatkowych. KAS szacuje, że blisko 1/3 tych spraw zostanie niebawem zakończona, w związku ze złożonymi korektami.
Wartość fałszywych faktur przekracza 1 mld złotych. Opisywana sprawa ma charakter rozwojowy.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z
informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci
się
artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej
masz
szybkie linki do udostępnień.