Wystawiali lewe faktury na... trumny. Potężne oszustwo na VAT!

Trumny i wyłudzenia VAT

Sprawą nieuczciwych przedsiębiorców, którzy stali za VAT-owskim przekrętem zajęli się funkcjonariusze katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (KAS) oraz tamtejszej Prokuratury Krajowej. 

Działanie grupy opierało się na unikaniu opłacania podatków oraz wyłudzaniu nienależnego zwrotu z podatku VAT. Wykorzystywane były przy tym podstawione podmioty gospodarcze z Polski oraz zagranicy. 

Oszustwo VAT w biznesie pogrzebowym?

Śledczy ustalili, że do wyłudzeń dochodziło m.in. w handlu wyrobami pogrzebowymi np. trumnami. W ich ocenie Skarb Państwa mógł stracić nawet 2 mln złotych. W historii polskiej kryminalistyki znane oczywiście są działania na znacznie większą skalę. W tym jednak przypadku na uwagę zasługuje mocno nietypowa dla takich działań branża. 

„Zbrodnia fakturowa” na 2 mld zł – kolejne zatrzymaniaMikołaj Frączak

Milion złotych w pudełku po butach

Funkcjonariusze przeprowadzili działania, które swym zasięgiem objęły aż trzy województwa na południu i południowym wschodzie kraju. Mowa o Górnym Śląsku, Małopolsce oraz Podkarpaciu. W trakcie działań udało się zatrzymać sześćosób zamieszanych w proceder. Podczas przesłuchania jednej z nich, policjanci ujawnili prawie 1,3 mln złotych w gotówce, które znajdowały się… w pudełku po butach.

Zarzuty za fikcyjne faktury

Osoby zatrzymane w tej sprawie już usłyszały zarzuty, związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, praniem brudnych pieniędzy oraz obracaniem fikcyjnymi fakturami dokumentującymi nieprawdziwe zdarzenia gospodarcze. Według śledczych, łączna kwota fałszywych dokumentów sprzedaży przekroczyła 10 mln złotych – informuje policja. „Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania” - czytamy w komunikacie. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.