KAS: 22 spółki przeszukane. Wyłudziły 23 mln złotych
To była dość duża sieć spółek działająca na terenie trzech województw – relacjonuje Krajowa Administracja Skarbowa opisując funkcjonowanie rozbitej właśnie grupy przestępczej. Siatka firm specjalizowała się w wystawianiu nierzetelnych faktur.
- Mikołaj Frączak
- /
- 25 listopada 2022
Plaga fabryk faktur?
Od pewnego czasu nie ma tygodnia, żeby Krajowa Administracja Skarbowa lub policja nie informowały o rozbiciu kolejny „fabryk lewych faktur” działających w różnych regionach Polski. Jak się okazuje, przestępczej działalności nie da się zamieść pod dywan i kolejne podobne grupy są skutecznie eliminowane.
2800 lewych faktur na 70 mln złotych. Tego nie dało się zamieść pod dywanMikołaj Frączak
Zorganizowana grupa przestępcza a VAT
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji na zlecenie prokuratury, dokonały zatrzymania 20 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej mechanizm działania polegał na wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT).
Zatrzymane osoby są uważani za organizatorów całego procederu. W działalności spółek zajmowały się obsługą księgową, a także byli udziałowcami oraz prezesami spółek.
Przeszukania spółek
KAS oraz CBŚP przeprowadziły przeszukania w siedzibach 22 spółek wchodzących w skład sieci. W czasie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych.
Ustalono, że między 2018 a 2020 rokiem polsko-ukraińska grupa przestępcza zajmowała się tworzeniem sieci spółek. Działały one w branży budowlanej oraz spawalniczej na terenie trzech województw. Mowa o regionach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.
Fałszywe faktury w sieci powiązanych spółek
Spółki dokumentowały koszty wobec podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tej samej grupie, która obracała fałszywymi fakturami. Dzięki temu podmioty obniżyły należny podatek VAT o ponad 23 mln zł – informuje Krajowa Administracja Skarbowa.
Zatrzymania podejrzanych o fałszowanie faktur
Na wniosek prokuratury do aresztu trafiło sześć osób. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju, a także kontaktowania się z określonymi osobami.
ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z
informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci
się
artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej
masz
szybkie linki do udostępnień.
POPRZEDNI ARTYKUŁ
NASTEPNY ARTYKUŁ 
